（原标题：对于募投名堂部分脱期实行、部分重新论证并暂缓实行及里面投资结构治愈并新增实行主体的公告）

江苏恒兴新材料科技股份有限公司对于募投名堂部分脱期实行、部分重新论证并暂缓实行及里面投资结构治愈并新增实行主体的公告

清贫内容请示： ● 本次触及治愈的募投名堂为“山东衡兴二期工程（8.45万吨）”、“年产 10万吨有机酸及养殖产物名堂”。左证名堂骨子建筑进程和公司筹划发展布局，公司拟将募投名堂中部分产线建筑完成期限离别延迟至 2025年 12月和 2027年 12月，部分产线重新论证并暂缓实行，部分名堂新增江苏恒兴新材料科技股份有限公司为实行主体并治愈里面投资结构。 ● 本次公司募投名堂部分脱期实行、部分重新论证并暂缓实行及里面投资结构治愈并新增实行主体事项尚需提交公司股东大会审议批准。

公司于 2024年 10月 28日召开第二届董事会第十八次会议录取二届监事会第十三次会议，审议通过了《对于募投名堂部分脱期实行、部分重新论证并暂缓实行及里面投资结构治愈并新增实行主体的议案》，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了明确甘心的核查成见，身手项尚需提交公司股东大会审议。

一、召募资金基本情况 经中国证券监督责罚委员会出具的《对于甘心江苏恒兴新材料科技股份有限公司初次公开刊行股票注册的批复》（证监许可20231518号），公司于 2023年 9月 14日初次公开刊行东谈主民币世俗股（A股）4,000.00万股，刊行价钱为东谈主民币25.73元/股，召募资金总和为东谈主民币 102,920.00万元，减除刊行用度（不含税）东谈主民币 12,381.41万元后，召募资金净额为 90,538.59万元。上述召募资金已于 2023年 9月 20日一谈到账，并由容诚司帐师事务所（特地世俗结伴）审验并出具“容诚验字2023230Z0227号”《验资请教》赐与阐明。

二、召募资金使用情况 放肆 2024年 9月 30日，公司初次公开刊行股票召募资金使用情况如下： 单元：万元 序号 名堂称呼 产线称呼 拟参预召募资金金额 累计已参预召募资金金额 1 山东衡兴二期工程（8.45万吨） 2-庚醇/甲基异丁基醇安设 30,000.00 --- 2 异丁酸异丁酯安设 30,000.00 --- 3 苯甲酸安设 30,000.00 2-庚酮/甲基异丁基酮安设 3,572.47 4 有机酸安设（一期） 12,541.52 5 酮类合成安设（一期） 40,000.00 --- 6 年产 10万吨有机酸及养殖产物名堂 醇类安设（一期） 40,000.00 --- 7 醋酸酯及月桂酸单甘油酯安设（一期） 40,000.00 --- 8 丁酸钠/戊酸钠/丁酸钙安设、丁酸钠/苯甲酸包被安设（一期） 40,000.00 --- 9 酰氯安设（二期） 40,000.00 --- 10 有机酸酐安设（二期） 40,000.00 --- 11 丁醚和甲酯安设（二期） 40,000.00 --- 12 异丁酸酐安设（二期） 40,000.00 --- 13 环丁二酮安设及环丁二醇安设（二期） 40,000.00 --- 14 有机酸安设（二期） 40,000.00 --- 15 酮类合成安设（二期） 40,000.00 16 补充流动资金 - 20,000.00 20,001.88 估计 90,000.00 36,115.87

注：“累计已参预召募资金金额”包含召募资金专户产生的利息。年产 10万吨有机酸及养殖产物名堂包含一期名堂及二期名堂，放肆本公告裸露日，年产 10万吨有机酸及养殖产物项宗旨一期名堂已完成建筑并参预运行。

三、部分募投名堂脱期实行情况及原因 （一）募投名堂脱期实行的具体情况 公司轮廓研讨募投名堂建筑的的骨子进展情况，经审慎分析和矜重扣问，拟对“山东衡兴二期工程（8.45万吨）”、“年产 10万吨有机酸及养殖产物名堂”中的部分产线建筑期进行治愈，具体情况如下： 名堂称呼 产线称呼 原建筑期截止时候 治愈后建筑期截止时候 山东衡兴二期工程（8.45万吨） 2-庚酮/甲基异丁基酮安设 2025年 1月 2025年 12月 年产 10万吨有机酸及养殖产物名堂 环丁二酮安设及环丁二醇安设（二期） 2025年 7月 2027年 12月

（二）募投名堂脱期实行的原因 “山东衡兴二期工程（8.45万吨）”、“年产 10万吨有机酸及养殖产物名堂”实行经过中，受行业发展及市集竞争情况、下贱市集需求波动、名堂建筑前置条目变动等要素的影响，公司部分产线投资建筑进程全体放缓。主要原因包括：一方面系公司左证行业需求变化对募投项宗旨建筑产线进行分析论证，对募投名堂投资节律进行适应治愈，在资金安排上遴荐了更为稳健的策略，以爱戴公司及中小股东的利益；另一方面系公司部分产线为国内编削性分娩安设，左证安全分娩关联规定，需要增多中试扣问后再实行工业级分娩安设的建筑及分娩，故变更后名堂达到预定可使用情景日历有所延后。因此，经过严慎扣问，公司决定将募投名堂中上述具体产线的建筑期截止时候离别延迟至 2025年 12月和 2027年 12月。

四、部分募投名堂重新论证并暂缓实行的情况及原因 （一）募投名堂暂缓实行的基本情况及原因 本次重新论证并暂缓实行的名堂包括“山东衡兴二期工程（8.45万吨）”、“年产 10万吨有机酸及养殖产物名堂”中的部分产线，具体如下： 序号 名堂称呼 产线称呼 1 山东衡兴二期工程（8.45万吨） 2-庚醇/甲基异丁基醇安设 2 异丁酸异丁酯安设 3 苯甲酸安设 4 年产 10万吨有机酸及养殖产物名堂 酰氯安设（二期） 5 有机酸酐安设（二期） 6 丁醚和甲酯安设（二期） 7 异丁酸酐安设（二期） 8 有机酸安设（二期） 9 酮类合成安设（二期）

受多方要素的影响，上述名堂中的部分产物濒临市集供给浪费及市集竞争强烈、下贱需求变化、其他产物布局的战术清贫性栽种等情况。为提高召募资金使用效果，保险资金参预的有用性、实时适当外部环境变化并兼顾投资者利益，公司实行审慎投资策略，严慎使用召募资金，暂缓实行上述产线建筑，后续实时左证市集环境变化以及公司发展战术计较决定是否不绝实行上述名堂，并对该召募资金投资进行适应安排。

（二）募投名堂重新论证情况 左证公司全体战术计较以及发展需要，从发展新质分娩力和上市公司高质地发展角度动身，公司当今正重新论证上述召募资金投资名堂：“山东衡兴二期工程（8.45万吨）”名堂中的“2-庚醇/甲基异丁基醇安设”、“异丁酸异丁酯安设”的中枢产物主要欺诈于高等环保矿物浮选剂、环保型酯类溶剂、香料合成原料的分娩，适应公司一直以来的高端化、绿色化发展战术。经重新论证后当今仍具备投资的必要性和可行性，公司拟优化分娩安设及栽种分娩才智，集合已往市集环境变化择机启动并实行建筑。

“山东衡兴二期工程（8.45万吨）”名堂中“苯甲酸安设”主要分娩产物为苯甲酸、苯甲酸钠等。跟着苯甲酸产业龙头武汉有机（02881.HK）2024年 6月在港交所上市，苯甲酸产物的市集竞争神色趋于强烈。如公司不绝投产苯甲酸安设，展望将濒临较大的市集竞争风险，其风险收益与启动预期存在偏离，故公司以为该产线建筑的可行性已发生较大变化，存在断绝实行的风险。

“年产 10万吨有机酸及养殖产物名堂”中的“有机酸酐安设”、“异丁酸酐安设”产线为“环丁二酮安设及环丁二醇安设”的上游一体化分娩安设，自“有机酸安设”至“酰氯安设”、“丁醚和甲酯安设”、“酮类合成安设”也造成潦倒游一体化分娩关系，适应公司产物的一体化布局，但基于提高召募资金参预的有用性，公司拟对上述产线与其他筹备纳入业务布局的产线（湿电子化学品、多功能助剂、多碳醛合成等标的）进行充分对比，左证对公司战术发展的清贫性排序，优先取舍建筑国内供给紧缺、更具高附加值和市集竞争力的产物产线。

全体而言，公司重新论证的上述募投项生疏产产线适应国度相关产业政策及公司发展战术标的，适应公司一体化布局。公司将密切赞佩行业发展政策、产物市集环境，以栽种召募资金使用效果、保险公司及投资者利益为起点，对该召募资金投资名堂进行适应安排，后续如触及召募资金投资名堂治愈，公司将实时推行审议身手和信息裸露义务。

五、部分募投名堂里面投资结构治愈并新增实行主体 （一）募投名堂里面投资结构治愈并新增实行主体的基本情况 左证募投名堂建筑骨子需要和公司发展战术计较，公司拟对“年产 10万吨有机酸及养殖产物名堂”里面投资结构进行治愈，具体如下： 单元：万元 投资名堂内容 名堂投资总和 原召募资金投资金额 本次治愈金额 治愈后召募资金投资金额 建筑工程费 9,965.00 7,254.07 -7,254.07 斥地购置费 29,530.00 29,516.61 -1,000.00 28,516.61 安装工程费 1,000.00 1,000.00 -1,000.00 工程建筑其他用度 1,940.00 1,845.97 -1,845.97 铺底流动资金 3,560.00 383.35 -383.35 时刻研发 1,000.00 1,000.00 估计 45,995.00 40,000.00 -40,000.00

为加速募投项宗旨实行进程，公司拟增多江苏恒兴新材料科技股份有限公司行为“年产 10万吨有机酸及养殖产物名堂”的共同实行主体，具体如下： 募投名堂称呼 实行主体（本次新增前） 实行主体（本次新增后） 年产 10万吨有机酸及养殖产物名堂 宁夏港兴新材料科技有限公司 宁夏港兴新材料科技有限公司、江苏恒兴新材料科技股份有限公司

（二）募投名堂里面投资结构治愈并新增实行主体的原因 公司拟对“年产 10万吨有机酸及养殖产物名堂”增多产物研发参预，系募投名堂中“环丁二酮安设及环丁二醇安设”的骨子建筑需要。环丁二醇行为二元醇，由于其合成的聚酯材料具有优良的罕见色能，在瓶片和高等膜等界限取代聚碳酸酯产物，应用远景浩繁；当今该合成和应用时刻主要由好意思国伊士曼公司独到，我国的市集需求依赖入口，公司筹建的工业分娩安设属于国内编削性分娩安设，左证安全分娩关联规定，上述产线建筑需要增多中试扣问。拟新增公司为该名堂实行主体，宗旨是充分阐发公司永恒以来的中试扣问及互助才智，快速推动募投名堂“环丁二酮安设及环丁二醇安设”的产业化进程。环丁二醇等产物行为公司清贫有机酸类产物的下贱产物，该产线的建筑不仅成心于加速公司产物一体化进程，更是对国内下贱新式聚酯材料的逾越和发展具有清贫趣味。

六、本次募投名堂部分脱期实行、部分重新论证并暂缓实行及里面投资结构治愈并新增实行主体对公司的影响 公司本次募投名堂部分脱期实行、部分重新论证并暂缓实行及里面投资结构治愈并新增实行主体事项，是公司左证召募资金投资项宗旨骨子建筑情况，集合公司的筹划发展战术、行业及市集变化情况作出的审慎决定，对部分募投名堂建筑进行的合理调理和科学安排，成心于公司全体的业务布局、资源成就，成心于提高全体召募资金的使用效果，不存在损伤公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。

七、关联审议身手及专项成见 （一）董事会审议情况 公司于 2024年 10月 28日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《对于募投名堂部分脱期实行、部分重新论证并暂缓实行及里面投资结构治愈并新增实行主体的议案》，甘心本次募投项宗旨治愈事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况 公司于 2024年 10月 28日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《对于募投名堂部分脱期实行、部分重新论证并暂缓实行及里面投资结构治愈并新增实行主体的议案》。监事会以为：公司本次募投名堂部分脱期实行、部分重新论证并暂缓实行及里面投资结构治愈并新增实行主体事项，是公司左证筹划情况、发展战术以及市集环境，集合面前募投项宗旨骨子需要作念出的审慎决定，不会对募投名堂产生要害不利影响，不存在变相改变召募资金投向和损伤公司及股东、越过是中小股东正当职权的情形，有助于提高召募资金使用效果和公司全体的市集竞争实力。综上，公司监事会甘心公司本次募投项宗旨治愈事项。

八、保荐机构核查成见 经核查，保荐机构以为：公司本次募投名堂部分脱期实行、部分重新论证并暂缓实行及里面投资结构治愈并新增实行主体事项还是公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议，已推行了必要的审批身手。本次募投名堂治愈事项施是左证名堂面前市集环境及公司筹划战术布局作念出的审慎决定，适应公司发展计较，有助于提高召募资金的使用效果，不存在损伤公司及股东、越过是中小股东利益的情形，适应《上市公司监管辅导第 2号——上市公司召募资金责罚和使用的监管要求》及《上海证券交游所上市公司自律监管辅导第 1号——法式运作》等关联规定。综上，保荐机构对公司本次募投名堂部分脱期实行、部分重新论证并暂缓实行及里面投资结构治愈并新增实行主体事项无异议。

特此公告开云(中国)kaiyun网页版登录入口开云体育。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会 2024年 10月 29日